Catorce funcionarios ucranianos reciben capacitación avanzada en investigación de delitos de criptografía
Catorce funcionarios de Ucrania reciben formación avanzada en investigación de delitos informáticos de criptografía
Los legisladores y funcionarios ucranianos han recibido capacitación avanzada en la identificación e investigación de delitos financieros relacionados con criptomonedas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y las Actividades Económicas y Ambientales de la OSCE han organizado un curso de 4 días.
Catorce funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de supervisión de Ucrania recibieron la capacitación del 14 al 17 de noviembre de 2023 en Viena. Según un comunicado de prensa, el curso incluyó técnicas avanzadas y el uso práctico de herramientas de investigación para identificar delitos relacionados con criptomonedas.
Ralf Ernst, Coordinador en funciones de la OSCE, dijo que esta es la segunda capacitación sobre investigación de criptomonedas para funcionarios ucranianos.
“Con el creciente uso de activos virtuales y criptomonedas en Ucrania, existe una necesidad apremiante de fortalecer la capacidad de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y de supervisión. Esto es esencial para investigaciones efectivas y para mejorar la capacidad de Ucrania ante el lavado de dinero y otros delitos financieros”.
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Además, la capacitación también se centró en el rastreo avanzado de transacciones delictivas en diferentes blockchains a través de estudios de caso. Los participantes tuvieron la oportunidad de familiarizarse con software de análisis especializado, según añade el comunicado.
La nación en problemas ha acumulado donaciones por valor de 225 millones de dólares solo en criptomonedas, desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia.
La OSCE ha estado llevando a cabo un proyecto sobre “Soluciones políticas innovadoras para mitigar los riesgos de lavado de dinero de los activos virtuales”.
Países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Polonia y Rumanía financian el proyecto. Apoya a los gobiernos de Georgia, Moldavia y Ucrania en la capacitación de las autoridades nacionales sobre riesgos criminales relacionados con criptomonedas y métodos de mitigación.
En septiembre, la División de Investigación Criminal del IRS ofreció un curso similar sobre lavado de dinero, transacciones fraudulentas de criptomonedas e investigaciones forenses en blockchain. Funcionarios de varios países, incluyendo Estados Unidos y los Países Bajos, asistieron a la capacitación.
