Tether congela $225M USDT vinculados a estafadores románticos en medio de la investigación del DOJ
Tether congela $225M USDT relacionados con estafadores románticos mientras el DOJ investiga
El emisor de la stablecoin Tether congeló aproximadamente $225 millones de tokens USDT como parte de una investigación sobre una red de tráfico humano en el sudeste de Asia lanzada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).
En un anuncio del 20 de noviembre, Tether dijo que había trabajado con el DOJ y el intercambio de criptomonedas OKX para congelar $225 millones de USDT en “billeteras externas de auto custodia”. La empresa informó que los fondos ilícitos habían sido utilizados por una red delictiva responsable de una estafa romántica de “matanza de cerdos” (“pig butchering”) – una técnica en la que los actores malintencionados intentan desarrollar una relación en línea con personas desprevenidas, convenciéndolas a menudo de invertir en negocios legítimos antes de estafarlas.
Según Tether, el congelamiento de los USDT siguió un “esfuerzo de investigación de varios meses” sobre la ubicación de los fondos entre la empresa, OKX, el DOJ y las agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos. El emisor de la stablecoin dijo que colaborarían con las autoridades estadounidenses para descongelar cualquier billetera “legal” que pudiera haber sido incautada como parte del esfuerzo.
“A través del compromiso proactivo con las agencias globales de aplicación de la ley y nuestro compromiso con la transparencia, Tether tiene como objetivo establecer un nuevo estándar de seguridad dentro del espacio de las criptomonedas”, dijo Paolo Ardoino, CEO de Tether. “Nuestra reciente colaboración con el Departamento de Justicia subraya nuestra dedicación para fomentar un entorno seguro. Creemos en aprovechar la tecnología y las relaciones, como nuestra colaboración con OKX, para abordar proactivamente las actividades ilícitas y mantener los más altos estándares de integridad en la industria”.
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Impressive work by @Tether_to and @okx teams, alongside with Law Enforcement to stop bad guys🤝 https://t.co/P0U8ydP91x
— Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) November 20, 2023
Tether ha trabajado previamente con agencias globales de aplicación de la ley para congelar activos presuntamente vinculados a sindicatos delictivos, como cuando la empresa coordinó con la Oficina Nacional de Israel para la Financiación de la Lucha contra el Terrorismo para congelar aproximadamente $873,000 de USDT utilizados para financiar actividades terroristas en Israel y Ucrania. El congelamiento de $225 millones más reciente parecía ser el más grande en la historia de Tether.
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A diferencia de muchas criptomonedas como Bitcoin (BTC), que tienen la capacidad de mantenerse fuera del control de cualquier persona excepto el individuo con las claves privadas, las stablecoins como USDT tienen más probabilidades de ser emitidas por una sola autoridad. Como resultado, los emisores a veces tienen la capacidad de congelar fondos y detener transacciones en respuesta a solicitudes de la aplicación de la ley.
Sin embargo, a veces las criptomonedas que circulan a través de intercambios están sujetas al mismo tratamiento. En agosto de 2022, Binance dijo que había restringido el acceso a la cuenta con $1 millón en criptomonedas para un colaborador de herramientas Tezos siguiendo una solicitud de las autoridades y de manera similar congeló cuentas vinculadas a militantes de Hamas en octubre de 2023 en respuesta a la aplicación de la ley israelí.
