Crypto.com multado con €2.85 millones por el Banco Central Holandés por operar sin registro.

El Banco Central de los Países Bajos (DNB) ha impuesto una multa significativa al intercambio de criptomonedas Crypto.com.

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Crypto.com multado con una sanción del Banco Central de los Países Bajos por problema regulatorio

📅 Actualizado por última vez: 14 de marzo de 2024 07:02 EDT | ⏱️ Lectura de 2 minutos

Ruholamin Haqshanas

El Banco Central de los Países Bajos (DNB) lanzó recientemente una bomba regulatoria sobre la plataforma de intercambio de criptomonedas Crypto.com, imponiéndoles una multa sustancial de €2.85 millones ($3 millones). ¡Ay! La multa fue impuesta en octubre del año pasado pero solo se dio a conocer al público el 13 de marzo. ¡Vaya shock retrasado! 🤯

La multa fue impuesta específicamente a Foris DAX MT, la empresa detrás del popular intercambio Crypto.com. La violación, en este caso, fue ofrecer servicios de intercambio de criptomonedas sin el debido registro. ¿Y sabes qué? Lo hicieron durante un increíble período de dos años, desde el 21 de mayo de 2020 hasta al menos el 8 de noviembre de 2022. Eso sí que es compromiso, pero desafortunadamente en la dirección equivocada. 💔

Resulta que el DNB introdujo requisitos de registro el 21 de mayo de 2020, en virtud de la Ley Holandesa de Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo. Estos requisitos obligan a proveedores de servicios de criptomonedas como Crypto.com a registrarse. Pero parece que perdieron el memo y continuaron sus operaciones sin la debida documentación. ¡Vaya descuido! 📝

La Multa de Crypto.com: Alcanzando Alturas Mayores Que un Cohete 🚀

El monto base de la multa se fijó inicialmente en €2 millones, lo cual ya es una cifra astronómica para la mayoría de las personas. Sin embargo, ahí no se detuvo. El DNB decidió subir un escalón debido a la gravedad de la violación y al nivel de travesura involucrado. 🎮

Operar sin registro ofreció a Crypto.com una ventaja injusta sobre sus competidores. Al evadir tarifas de supervisión y costos de cumplimiento, estaban bailando al son que les convenía. Es como presentarse a un torneo de golf con un carrito de golf propulsado por cohetes mientras todos los demás juegan limpio. ¡No es justo! 😏

Además, la falta de registro impidió a Crypto.com reportar transacciones sospechosas o inusuales a la Unidad de Inteligencia Financiera de los Países Bajos durante su período no conforme. Así que, era como si estuvieran jugando al escondite con las autoridades. ¡La lista de travesuras sigue creciendo! 🕵️‍♂️

Crypto.com se defendió al objetar la decisión del DNB el 9 de octubre. Impugnaron la multa impuesta, pero desafortunadamente para ellos, la apelación no trajo los resultados deseados. Sin embargo, la historia no acaba ahí. Avancemos rápido a julio de 2023, y Crypto.com finalmente obtuvo el registro en los Países Bajos. ¡Mejor tarde que nunca, ¿verdad? 🤷‍♂️

Binance y Coinbase: Pájaros de un Mismo Plumaje

Crypto.com no está sola en enfrentar la ira del Banco Central de los Países Bajos. Binance, conocida como una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas a nivel global, tuvo un destino similar. El DNB impuso una multa de €3.3 millones ($3.5 millones en ese momento) a Binance por operar sin registro. ¡Hablamos de errores costosos! 💸

En junio de 2022, Binance vio las señales en el horizonte y decidió minimizar sus pérdidas. La plataforma anunció su decisión de cesar operaciones en los Países Bajos tras no lograr registrarse con éxito. Es como ir a una fiesta sin ser invitado y que te pidan que te retires. ¡No es una buena imagen, Binance! 🚫🎉

Coinbase, otro jugador destacado en el mundo de las criptomonedas, también experimentó las medidas disciplinarias del Banco Central de los Países Bajos. Fueron multados con €3.3 millones ($3.6 millones) en junio del año anterior por no obtener el registro requerido antes de adentrarse en la jurisdicción holandesa. Parece que nadie está exento de recibir un regaño regulatorio. 🚦

El Volumen de Negociación Spot de Crypto.com se Dispara Hasta la Luna 🌙

A pesar de los obstáculos regulatorios, Crypto.com ha logrado hacerse un nombre en el mundo de las criptomonedas. El intercambio ha experimentado un aumento significativo en su volumen de negociación spot, dejando atrás a importantes competidores como Kraken y KuCoin. ¡Hablamos de un movimiento potente! 💪

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Este enorme aumento en el volumen de operaciones se puede atribuir a las extensas campañas de marketing de Crypto.com en los últimos años. ¡Han estado moviéndose como un Gran Maestro de ajedrez con esteroides! Una de sus travesuras de marketing más notables fue emitir un anuncio durante el Super Bowl 2022, con la superestrella del baloncesto LeBron James. ¡La fortuna favorece a los valientes, sin duda! 🏀💰

Pero ¡eso no es todo! Además del anuncio del Super Bowl, Crypto.com lanzó una campaña publicitaria de $100 millones en 20 países, mostrando al actor Matt Damon e incluso asegurando acuerdos de patrocinio con los Philadelphia 76ers, el Ultimate Fighting Championship y la Fórmula 1. ¡Han estado causando sensación como un surfista en un tsunami! 🌊🏄‍♂️

¡Para rematar, Crypto.com se lanzó con asombrosos $700 millones para los derechos de denominación del antiguo Staples Center, donde juegan los Los Angeles Lakers. ¡Sí, has oído bien! El lugar ahora se conoce oficialmente como el Crypto.com Arena. ¡Hablamos sobre presumir en el mundo de las criptomonedas! 💪💼

Preguntas y Respuestas con el Experto

P: ¿Cuáles son las posibles consecuencias para los intercambios de criptomonedas que operan sin registro adecuado?
R: Operar sin registro adecuado puede resultar en fuertes multas, pérdida de reputación e incluso consecuencias legales. Los intercambios pueden ser vistos como no confiables y enfrentar dificultades para establecer relaciones con las autoridades regulatorias. Es importante que los intercambios cumplan con los requisitos de registro para garantizar una operación fluida y legítima.

P: ¿Cómo impactan las acciones regulatorias como multas en el mercado de criptomonedas?
R: Las acciones regulatorias pueden tener impactos tanto positivos como negativos en el mercado de criptomonedas. Por un lado, ayudan a eliminar a los actores malintencionados y aumentar la confianza dentro de la industria. Por otro lado, regulaciones excesivas o inconsistentes pueden frenar la innovación y desalentar a negocios legítimos de operar en ciertas jurisdicciones. Encontrar un equilibrio es crucial para fomentar un mercado de criptomonedas saludable y próspero.

¿Qué Nos Espera en el Mundo de las Criptomonedas?

A pesar de los obstáculos regulatorios enfrentados por Crypto.com y otros intercambios, el mercado de criptomonedas continúa evolucionando y creciendo. A medida que más países establecen regulaciones claras, se espera que el cumplimiento se convierta en la norma en lugar de la excepción. Esto en última instancia mejorará la reputación general y la estabilidad de la industria. 💪💼

En los próximos años, podemos anticipar una mayor colaboración entre reguladores y proveedores de servicios de criptomonedas, lo que conducirá a una mejor comprensión, regulaciones mejoradas y mayor protección para los inversores. Esto también puede crear más oportunidades para que proyectos innovadores de blockchain florezcan dentro de un marco regulado. ¡El futuro de las criptomonedas se ve brillante! ☀️💰

Referencias: