Mezclador de criptomonedas sancionado por el Tesoro de Estados Unidos por acusaciones de Corea del Norte, mientras que el FBI, la policía holandesa y finlandesa incautan el sitio web.

El Tesoro de Estados Unidos sanciona al intercambiador de criptomonedas por acusaciones de colaborar con Corea del Norte, mientras que el FBI, la policía holandesa y finlandesa confiscan el sitio web.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha bloqueado un servicio de mezcla de criptomonedas del sistema financiero mundial en dólares, acusando que apoyaba transacciones vinculadas al infame grupo de hackers de Corea del Norte.

El sitio web de Sinbad también fue confiscado por el FBI, el Servicio de Inteligencia Financiera e Investigación de los Países Bajos (FIOD), el Ministerio Público Abierto (la fiscalía pública de los Países Bajos) y la Oficina Nacional de Investigación de Finlandia.

Un comunicado de prensa del Tesoro describió a Sinbad como “un mezclador de moneda virtual que sirve como una herramienta clave de lavado de dinero del Grupo Lazarus designado por la OFAC, un grupo estatal de piratería cibernética de la República Popular Democrática de Corea (RPDC).”

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro designó dos direcciones de Bitcoin y dos direcciones de correo electrónico vinculadas a Sinbad, prohibiendo a todas las personas de los Estados Unidos y a cualquier persona que realice transacciones con el sistema financiero mundial interactuar con las direcciones en el futuro.

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Según un explorador de bloques de Blockchain.com, una de las direcciones actualmente tiene alrededor de 0,35 BTC (valorado en unos $13,000) en este momento, pero ha recibido un poco más de 15 BTC en total (valorados en unos $570,000 según los precios actuales).

La otra dirección, designada como alternativa, tiene alrededor de $67 en bitcoin.

Sinbad procesó fondos de los hackeos de Horizon Bridge y Axie Infinity, según el comunicado. También ha movido fondos vinculados a “evadir sanciones, tráfico de drogas, la compra de material de abuso sexual infantil y ventas ilícitas adicionales en mercados de la darknet.”

Sinbad es un mezclador relativamente joven, según el servicio de análisis de criptomonedas Chainalysis, que comenzó su publicidad en octubre de 2022.

El servicio de análisis compañero Elliptic afirmó que Sinbad también se utilizó para mover parte de los $35 millones robados de Atomic Wallet a principios de este año.

El departamento de sanciones del Departamento del Tesoro ha designado previamente a Tornado Cash y otros mezcladores como actores ilegales por permitir actividades ilícitas. Tornado Cash en particular tuvo acusaciones similares de Corea del Norte cuando OFAC lo sancionó el año pasado.

Un portavoz del Departamento de Justicia de los Estados Unidos remitió a CoinDesk al FBI cuando se le solicitó un comentario. El FBI no respondió de inmediato por correo electrónico.

ACTUALIZACIÓN (29 de noviembre de 2023, 16:06 UTC): Agrega detalles adicionales.

Editado por Nick Baker.