Tether Confisca 225M USDT involucrados en el estafador de romance de matanza de cerdos
Requisan 225M USDT de Tether relacionados con el estafador del romance de la masacre de cerdos
Después de meses de investigación, el creador del stablecoin USDT, Tether, ha anunciado la confiscación de $225 millones de sus tokens involucrados en una estafa romántica de sacrificio de cerdos.
El anuncio, comunicado a través de un comunicado de prensa, detalló la colaboración de Tether con el intercambio de criptomonedas OKX y el Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos en la ejecución de la investigación.
Los fondos congelados representan la mayor confiscación de tokens USDT en el incipiente ecosistema de Web3.
Según Tether, los fondos confiscados estaban conectados a una red internacional de tráfico de personas y estafas románticas de sacrificio de cerdos.
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Para ayudar en su investigación, el emisor de USDT utilizó herramientas de rastreo de blockchain proporcionadas por la reconocida plataforma Chainalysis. Esta tecnología les permitió rastrear el flujo de fondos obtenidos ilícitamente a través de la cadena de bloques, poniendo un alto inmediato a su uso posterior.
Los fondos ilícitos se almacenaban en billeteras criptográficas de custodia propia, lo que requirió una investigación de un mes y recursos significativos para ubicarlos.
El proveedor de servicios de blockchain de gestión privada declaró que las billeteras de criptomonedas congeladas están actualmente en el mercado secundario y no pertenecían a sus clientes.
Los datos de la cadena de bloques en Etherscan mostraron que los fondos fueron confiscados en 37 billeteras criptográficas diferentes, y la gran mayoría de estos tokens digitales se transfirieron al intercambio OKX.
Tether froze ~225M $USDT (37 wallets) linked to a human trafficking group 1 hour ago.
These wallets had been moving $USDT before being frozen, with most of the $USDT being transferred to #OKX.
Check frozen TX here.https://t.co/TlfFJvpgiW pic.twitter.com/vEMTd3YzBq
— Lookonchain (@lookonchain) November 20, 2023
Mientras tanto, durante toda la operación, se capturaron un número de billeteras de criptomonedas legítimas en el fuego cruzado.
Tether reveló que está trabajando de la mano con las agencias gubernamentales relevantes para descongelar las billeteras de criptomonedas de los usuarios afectados.
Al hablar sobre el hito, el CEO de Tether, Paolo Ardoino, afirmó que el congelamiento voluntario es una clara señal de que el emisor del stablecoin respaldado por fiat está trabajando arduamente para enviar la señal correcta con respecto a la seguridad de los usuarios en el espacio criptográfico.
Estafa de Sacrificio de Cerdos Costó a los Inversionistas Estadounidenses $3.3 Mil Millones
Una estafa romántica de sacrificio de cerdos es una actividad fraudulenta sofisticada que combina las características de una estafa romántica con un giro de inversión.
El sistema básicamente atrae a inversores ingenuos con la idea de romance, y luego los estafadores intentan vender oportunidades de inversión falsas con rendimientos ilusorios altos a las víctimas.
Con frecuencia, se instruye a las víctimas a comprar activos criptográficos en intercambios y luego transferirlos a una billetera criptográfica para la plataforma de inversión controlada por el estafador.
La actividad fraudulenta ha llamado la atención del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, que afirmó que el sacrificio de cerdos es un proceso probado en el tiempo, altamente guionizado e intensivo en contactos que engorda a la presa antes del sacrificio.
The new scam called “pig butchering”-includes a sophisticated new twist that combines a romance scam with an investment spin.According to the @FBI,the term “pig butchering”refers to a time-tested,heavily scripted, & contact intensive process to fatten up the prey before slaughter pic.twitter.com/Umh6UGQvm3
— Adrian Pereira #ViralisingSolidarity (@liberationxxx) January 15, 2023
La agencia gubernamental reveló en un Informe sobre Crimen en Internet en 2022 que la estafa romántica de sacrificio de cerdos ha obtenido ilícitamente más de $3.31 mil millones de inversores estadounidenses.
Haciendo una comparación anual, el FBI señaló que esta cifra experimentó un aumento impresionante de más del 127%, aumentando desde $1.45 mil millones en 2021.
Adentrándonos más en las estadísticas, el informe del FBI mostró que el fraude basado en criptomonedas dentro de este elaborado ecosistema de estafas aumentó de $907 millones en 2021 a $2.57 mil millones en 2022, lo que representa un aumento del 183% en tan solo un año calendario.
