Investigación del DOJ lleva a Tether a congelar $225M asociados con una red de tráfico humano

La investigación del DOJ lleva a Tether a congelar $225M relacionados con una red de trata de personas

Tether, el emisor de USDT, ha anunciado el congelamiento de 225 millones de tokens USDT. A nivel mundial, USDT tiene una capitalización de mercado de 87.7 mil millones de dólares. También ofrece exposición al dólar a personas que no pueden acceder al dólar en sus propios mercados. Según Tether, rastrearon los fondos congelados hasta una red internacional de tráfico humano en el sudeste asiático. Esta medida siguió a una colaboración con OKX y el Departamento de Justicia (DOJ). La investigación duró meses e involucró el uso de herramientas de Chainalysis.

Durante la investigación, Tether y OKX alertaron a las agencias relevantes de aplicación de la ley sobre la ubicación de los fondos ilícitos en la cadena de bloques. En consecuencia, el Servicio Secreto de los Estados Unidos inició una solicitud de congelamiento a la que Tether cumplió.

Tether compartió que las billeteras congeladas eran billeteras de auto custodia en el mercado secundario y no estaban vinculadas a sus clientes. Sin embargo, la compañía también declaró que trabajará con las fuerzas del orden y los propietarios de billeteras para descongelar cualquier billetera legal que pueda haber sido incluida en la congelación.

Tether sigue comprometido con el mantenimiento de la integridad de la industria

A pesar de que Tether ha promovido constantemente su compromiso con el uso responsable de la cadena de bloques, la acción actual es el mayor congelamiento de USDT en la historia de la compañía.

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Por otro lado, el emisor de la moneda estable recientemente congeló fondos en 32 direcciones de criptomonedas relacionadas con el terrorismo y la guerra en Israel y Ucrania. La compañía dice que ha ayudado a 31 agencias en 19 jurisdicciones a congelar alrededor de 835 millones de dólares en activos. En noviembre pasado, también congeló 46 millones de dólares de su moneda estable USDT vinculada a FTX en quiebra.

Además de congelar activos, Tether sigue estrictos protocolos de Conozca a su Cliente (KYC) y Anti-Lavado de Dinero (AML). Una vez más, su equipo de cumplimiento realiza exhaustivas evaluaciones de todos los solicitantes para evitar involucrarse con entidades sancionadas. La empresa también colabora con las fuerzas del orden para investigar transacciones sospechosas en el mercado secundario.

Según el director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, los delincuentes que utilizan criptomonedas para actividades ilegales serán identificados eventualmente.

“Anticipamos una colaboración continua con las agencias del orden público como parte de nuestro compromiso con la seguridad global y la integridad financiera”, opinó.

La colaboración de los actores de la industria puede hacer que el espacio de las criptomonedas sea más seguro

Ardoino cree que colaborar con los actores de la industria puede ayudar a crear un entorno criptográfico más seguro. Dijo:

“A través de la participación proactiva con las agencias globales de aplicación de la ley y nuestro compromiso con la transparencia, Tether tiene como objetivo establecer un nuevo estándar de seguridad dentro del espacio criptográfico”.

El Director de Innovación de OKX, Jason Lau, compartió sentimientos similares sobre los esfuerzos de colaboración. Señaló que el exchange seguirá siendo proactivo en contribuir a dichos esfuerzos de investigación.

“La colaboración con los actores de la industria, incluidas las agencias de aplicación de la ley, es un principio fundamental de nuestro enfoque para generar confianza y servir al bien público como líder en la industria de las criptomonedas”, concluyó.