Se informa que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está listo para llegar a un acuerdo con Binance por $4 mil millones.

Se anuncia que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está preparado para alcanzar un acuerdo con Binance por $4 mil millones.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está negociando con Binance en un intento de resolver su investigación sobre la empresa, según un informe del 20 de noviembre de Bloomberg citando a personas familiarizadas con las conversaciones. El acuerdo requeriría que Binance pague $4 mil millones en multas. A cambio, se permitiría a la empresa seguir operando cumpliendo con las leyes de los Estados Unidos. Según el informe, el anuncio de un acuerdo “podría llegar tan pronto como a finales de mes”.

Como parte del acuerdo, el CEO de Binance, Changpeng Zhao (también conocido como “CZ”), enfrentaría la posibilidad de cargos penales como parte de una investigación por “supuesto lavado de dinero, fraude bancario y violaciones de sanciones”. El informe afirma que CZ actualmente vive en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), que no tiene un tratado de extradición con Estados Unidos. Esto parece implicar que es poco probable que los cargos presentados en Estados Unidos resulten en el arresto de CZ.

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El informe afirma que Binance busca un “acuerdo de enjuiciamiento diferido”. Según los términos de este acuerdo, el Departamento de Justicia presentaría una denuncia penal, pero no procesaría realmente a la empresa siempre y cuando cumpla con tres condiciones.

En primer lugar, tendría que pagar $4 mil millones en multas. En segundo lugar, Binance debería publicar un documento detallado que admita las áreas en las que no cumplió con la ley. En tercer lugar, se establecería un proceso de monitoreo para garantizar que Binance cumpla con las leyes y regulaciones en el futuro, y la empresa deberá cumplir con este proceso.

Cointelegraph se puso en contacto con Binance para obtener comentarios sobre el informe, pero no recibió una respuesta en el momento de la publicación. En 2022, CZ demandó a una subsidiaria de Bloomberg por supuestamente publicar noticias falsas afirmando que él estaba dirigiendo un “Esquema de Ponzi”.