La Comisión de Servicios Financieros de EE. UU. discutirá la actividad ilícita en criptomonedas en una próxima audiencia.
La Comisión de Servicios Financieros de EE. UU. abordará la conducta delictiva en el ámbito de las criptomonedas durante una audiencia próxima.
El Comité de Servicios Financieros de los Estados Unidos (FSC) ha programado una audiencia para el 15 de noviembre para profundizar en las actividades ilícitas en el ecosistema de las criptomonedas.
La audiencia, “Crimen cripto en contexto: desglosando la actividad ilícita en activos digitales”, contará con destacados emprendedores de criptomonedas como asistentes.
Según el calendario del Comité, el Sr. Bill Hughes, asesor principal y director de asuntos regulatorios globales de Consensys, y el Sr. Jonathan Levin, cofundador y director de estrategia de Chainalysis, participarán en la audiencia como testigos. Jane Khodarkovsky, ex oficial federal y especialista en financiamiento del tráfico de personas, también se unirá al dúo como testigo. El memorando del Comité sobre la audiencia aclara el motivo del FSC:
“Para garantizar que el ecosistema de activos digitales no sea explotado por actores malintencionados, es fundamental que el Congreso entienda el grado en que existe actividad ilícita, qué herramientas están disponibles para combatir esta actividad y explorar posibles brechas para prevenir y detectar actividades ilícitas”.
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Las discusiones sobre actividades ilícitas, como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, serán el centro de atención en la audiencia. El FSC citó un informe de Chainalysis de enero de 2023, que indica que los volúmenes de criptomonedas ilícitas alcanzaron niveles récord en medio de un aumento en las sanciones y los hackeos.
La audiencia también examinará la profundidad de las medidas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (AML/CFT) implementadas por los intercambios de criptomonedas y los proveedores de finanzas descentralizadas (DeFi).
Además, se discutirá el papel de las entidades gubernamentales, incluida la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y el Departamento de Justicia (DOJ), en la audiencia.
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En julio, Patrick McHenry, presidente del FSC, anunció la aprobación de legislación para brindar claridad regulatoria para la emisión de stablecoins diseñadas para su uso como pago.
#NEW: Chairman @PatrickMcHenry announces a markup of legislation to provide clarity for the digital asset ecosystem and address national security concerns.
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— Financial Services GOP (@FinancialCmte) July 22, 2023
Paralelamente, el DOJ también decidió duplicar el número de personal de su equipo de delitos cripto. En el proceso, el DOJ fusionó sus dos equipos: la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS) y el Equipo Nacional de Ejecución de Criptomonedas (NCET), para formar la nueva unidad “súper potenciada” que tiene la tarea de combatir los delitos de ransomware.
